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中国武夷实业股份拥有限公司2009年度股东方父亲

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  本公司及其董事、监事、初级办人员保障公报情节真实、正确和完整顿,公报不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  特佩提示:本次股东方父亲会没拥有拥有出产即兴否决定案。

  壹、会召开和列席情景

  1.召开时间:2010年6月10日上半天9:00在福州市五四路89号置地广场33层公司父亲会室即兴场召开公司2009年度股东方父亲会,会由公司第四届董事会招集儿子,董事长黄建民先生任命权副董事长林孟展先生掌管。会召开适宜《公司法》、《上市公司股东方父亲会规范意见》、《深圳证券买进卖所上市规则》和公司章程的拥关于规则。

  2.列席本次会的股东方(代劳动人)6人、代表股份220,392,593股、占公司拥有表决权尽股份56.59%。

  二、提案审议情景

  经父亲会以记名开票方法逐项审议表决,审议经度过如次议案:

  (壹)《2009年度报告》

  表决情景:赞同220,392,593股,占列席会所拥有股东方所持表决权100.000%;无顶持票;无丢权票。

  (二)《2009年度董事会工干报告》(详见2010年6月11日公司在巨万风潮网上的公报)

  表决情景:赞同220,392,593股,占列席会所拥有股东方所持表决权100.000%;无顶持票;无丢权票。

  (叁)《2009年度监事会工干报告》(详见2010年6月11日公司在巨万风潮网上的公报)

  表决情景:赞同220,392,593股,占列席会所拥有股东方所持表决权100.000%;无顶持票;无丢权票。

  (四)《2009年度财政决算和2010年度财政预算报告》(详见2010年6月11日公司在巨万风潮网上的公报)

  表决情景:赞同220,392,593股,占列席会所拥有股东方所持表决权100.000%;无顶持票;无丢权票。

  (五)《2009年度盈利分派预案》

  表决情景:赞同220,392,593股,占列席会所拥有股东方所持表决权100.000%;无顶持票;无丢权票。

  (六)《关于续聘福建华兴头计师师事政所拥有限公司为公司审计中介机构及其报还的议案》

  表决情景:赞同220,392,593股,占列席会所拥有股东方所持表决权100.000%;无顶持票;无丢权票。

  (七)《关于补养选林帮先生为公司第四届监事会成员的议案》

  林帮先生当选为公司第四届监督者。

  表决情景:赞同220,392,593股,占列席会所拥有股东方所持表决权100.000%;无顶持票;无丢权票。

  叁、律师出产具的法度意见

  福建到理律师事政所王新鲜律师和林涵律师为本次股东方父亲会即兴场见证,出产具如次意见:本次父亲会的招集儿子、召开以次适宜《公司法》、《上市公司股东方父亲会规则》和公司章程的规则,本次父亲会招集儿子人和列席会人员均具拥有合法阅世,提出产临时提案的股东方阅世及以次、本次父亲会的表决以次和表决结实合法拥有效。

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